議事録作成支援サービス

• 議事録の作成責任者は代表取締役
• 取締役会議事録の作成を怠ると100万円以下の過料
• 出席取締役及び監査役の署名又は記名捺印を要する
• 原本を10年間本社に備え置くことを要する

取締役会議事録

1.日時平成○○年○月○日午前○時

2.場所当社本店役員会議室

3.出席者取締役○名（取締役総数○名）
　監査役○名（監査役総数○名）

4.上記のとおり取締役会を開催し､取締役社長○○○○が議長席に着き､開会を宣し､直ちに下記議案の審議に入った。

5.議事

第1号議案○○の件
議長は○○の件を上呈し議場に諮ったところ､出席取締役全員意義なく承認可決した。 取締役A氏は本議案可決後○○のため退席し､以後決議に参加しない。

第2号議案○○の件
議長は○○の件を上呈し議場に諮り､出席取締役慎重に審議の結果､取締役B氏は△△の理由でこれに反対し､B氏を除く他の出席取締役全員の賛成により承認可決された。

第3号議案○○の件
議長は○○の件を上呈し議場に諮ったところ､取締役C氏を除く出席者全員意義なく承認可決した。なお、取締役C氏は本議案に関し特別の利害関係を有するので､決議に参加しなかった。

6.以上をもって本日の議事を終了したので､午前○時議長は閉会を宣した。

平成○年○月○日
○○○○株式会社取締役会

議長取締役社長 ○○○○　印
専務取締役 ○○○○　印
常務取締役 ○○○○印
取締役 ○○○○　印
取締役 ○○○○　印
取締役 ○○○○　印
常勤監査役 ○○○○　印
監査役 ○○○○　印

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