議事録作成支援サービス

• 議事録作成を議長に義務付ける
• 議事の経過の要領及びその結果を要約して記載する
• 議事録作成後、議長及び出席取締役の記名捺印を要する
• 原本を本社に10年間、支店及び支社には5年間の保存を要する

第○○回定時株主総会議事録
平成○○年○月○日午前○時､○○県○○市○○町○丁目○番○号本社本店において､第○○回定時株主総会を開催した。

定刻､代表取締役社長○○○○は議長席に着き開会を宣し、次のとおり本日の出席株主数及びその所有する議決権のある株式数を報告し､本総会の付議議案の決議に必要な法定数を満たしている旨を述べた。

株主総数（平成○○年○月○日現在）
○○○名
発行済株式総数（平成○○年○月○日現在）
○○○,○○○株
議決権を有する株主数○○○名
議決権のある株式数○○○,○○○株
本日の出席株主数（委任状による出席を含む）○○○名
その議決権のある株式数○○○,○○○株

次いで議長は○○監査役の監査報告を求めたところ、同監査役から他の監査役の意見も一致している旨を述べた上で特に指摘すべき事項はない旨の監査報告があった。

報告事項
第○○期（平成○○年○月○日から平成○○年○月○日まで）営業報告書報告の件

議長は第○○期における営業の概況について報告した。

決議事項
平成○○年○月○日現在貸借対照表及び第○○期（平成○○年○月○日まで）損益計算書並びに利益処分案承認の件

議長は本議案についてその概要を説明、議案の賛否を議場に諮ったところ絶対多数（委任状による原案賛成を含む）の賛成を得たので､原案どおり承認可決された。

以上をもって本総会の会議の目的事項はすべて終了したので、議長は午前○時○○分閉会を宣した。上記議事の経過及びその結果を明確にするためこの議事録を作成し､議長及び出席取締役が次に記名捺印する。

平成○年○月○日
○○○○株式会社取締役会

議長取締役社長 ○○○○　印
専務取締役 ○○○○　印
常務取締役 ○○○○印
取締役 ○○○○　印
取締役 ○○○○　印
取締役 ○○○○　印
常勤監査役 ○○○○　印
監査役 ○○○○　印